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深圳同兴达科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告
添加日期:2019-12-02 21:18:05     点击次数:2192
[摘要] 证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2019-062深圳同兴达科技股份有限公司关于回购股份进展的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

证券代码:002845证券缩写:童兴达公告号。:2019-062

深圳市同心达科技有限公司

股份回购进展公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同心达科技有限公司(以下简称“本公司”)分别于2018年10月14日和2018年10月30日召开了第二届董事会第二十三次会议和第四届临时股东大会,审议通过了本公司股份回购事宜,授权董事会处理与本公司股份回购相关的一切事宜。2018年12月3日,公司披露了公司股份回购报告(公告号2018-099)。详情请参考巨潮信息网、证券报、证券报、上海证券报、中国证券报发布的相关公告。

根据《上市公司回购公募股份管理办法》、《上市公司集中竞价回购股份补充规定》、《深圳证券交易所上市公司集中竞价回购股份指引》等相关规定,上市公司应在回购期内每月前3个交易日公布截至上月底的回购进展情况,包括回购股份的数量和比例、最高和最低收购价格、支付总额等。回购进度公告如下:

截至2019年9月30日,公司通过集中竞价回购股份697,600股,占公司总股本的0.344%。最高成交价为14.5元/股,最低成交价为14.1元/股。支付总额为9,997,115元(不包括佣金、转让费和其他交易费用)。本次回购符合既定的回购计划和《回购细则》等相关法律法规的要求:

1.公司回购不涉及《回购细则》第十七条规定的敏感期:公司定期报告、业绩预测或业绩快报发布前10个交易日内;从可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;中国证监会规定的其他情形。

2.本公司自股份回购计划之日起,每五个交易日(自2018年12月5日至2018年12月11日)回购股份的最高数量为206,900股,不超过本公司首次回购股份日期(2018年12月5日)前五个交易日总成交额8,040,513股的25%,且符合《回购规则》第十八条关于回购股份数量及节奏的规定

3.公司通过集中竞价回购股份的委托期限按照《回购细则》第十九条执行。

公司将严格按照相关规定运作,按照公司股份回购计划实施回购计划,履行信息披露义务。请注意投资风险。

特此宣布。

深圳市同心达科技有限公司

董事会

2019年10月9日

证券代码:002845证券缩写:童兴达公告号。:2019-063

关于深圳同兴达科技有限公司

深圳证券交易所询价信回复公告

2019年9月25日,深圳市同心达科技有限公司(以下简称“本公司”)披露了《关于收购赣州展鸿新彩科技有限公司股份的公告》,本公司与王军民于2019年9月24日签署了《深圳市同心达科技有限公司与王军民关于赣州展鸿新彩科技有限公司股份转让的协议》。本公司以自有资金1020万元从王军民购买赣州展鸿新彩科技有限公司(以下简称“展鸿新彩”或“目标公司”)51%的股份。2019年9月30日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于深圳市同心达科技有限公司的询价函》(深证函〔2019〕348号)。根据询价信的要求,公司进行了认真的调查核实,现就询价信的有关事项答复如下:

一、截至2019年3月31日,展鸿新材料净资产为-694.2万元,2019年1月至3月净利润为-497.8万元;截至2018年12月31日,展鸿新材料2018年净资产为-201.53万元,净利润为-1597.25万元。本次股权转让交易双方协商价格为人民币1020万元。请根据目标公司的经营业绩、生产计划和目标价值评估方法,补充和披露设定交易价格的依据,并说明本次股权转让交易定价的合理性。

回复:

一、目标公司介绍

1.目标公司的经营业绩

目标公司2019年7月至9月的财务指标如下图所示:

展鸿新材料2019年7-9月主要财务指标

注:以上数据尚未审核,最终数据将接受审核。

展鸿新材料前期的负净资产和利润主要是由于展鸿新材料成立于2017年6月。该公司前期准备支出大,生产初期收益率低,议价能力弱,销售订单量小,产能效率释放不完全,导致产品单位成本高。自2019年7月以来,异形偏光板订单开始激增,收入也逐渐增加。2019年8月,该公司将亏损转化为利润。2019年9月,收入进一步增加,每月净利润近300万元。

展鸿新材料目前订单充足,月度滚动订单总额保持在3000万元以上。据估计,2019年展鸿新材料不仅会扭亏为盈,还会实现200万元以上的净利润(该数据尚未审核,最终数据有待审核)。

2.目标公司的生产计划

目标公司于2018年5月开始大规模生产。从最初每月生产600万块矩形偏振片开始,每月产值不到500万元。截至2019年9月,公司每月可生产2000万块矩形偏光板和3000万块异形偏光板,月满产能近5000万元。

2019年下半年,公司按计划陆续引进一批高科技自动化生产设备。同时,生产管理体系不断完善。目前,该公司在生产和质量方面处于同行业的领先地位。

3、目标值评估方法

此次收购展鸿新材料主要是为了保证公司核心材料质量、时间和产量的安全供应,满足中高端智能终端产品制造商的需求,增强客户粘性,增强企业的综合市场竞争力。根据展鸿新彩2019年预计净利润200万元,本次收购的市盈率为10倍。

二.收购的目的和意义

目标公司主要从事手机/平板显示器用偏光板、光学功能膜及相关材料的生产和技术服务,以千级清洁车间为主要生产主体。公司的主要业务是生产、开发和销售液晶显示模块和相机模块。偏振片是液晶显示器的重要部件,约占液晶模块成本的10%。此次收购将优化公司产业链的纵向整合,提升5g相关消费电子产品的大规模供应能力,加快实现公司异形全屏盲孔产品的快速发展战略,增加产品附加值,提升可持续盈利能力。降低偏光板的高精度加工成本,保证偏光板生产能力的供应,提高公司产品成品率,实现极低的库存管理指标,减少定制率低的零部件库存;加快实现公司新产品快速发展战略,把握行业变化和技术升级带来的新机遇。

综上所述,展鸿新材料正处于快速发展时期,市场空间广阔。通过早期的技术研发和市场推广,展鸿新材料已经拥有稳定的客户和商业模式。公司与展鸿新材料优势互补,有利于产业协同发展,实现产业链布局,更大程度上获得整合产业链附加值。此外,展鸿新材料将从2019年8月开始盈利,并将在未来上市。根据上述目标公司最近的经营情况、未来生产计划中将要实现的未来收益估计以及双方的谈判结果,确定本次股权转让交易的谈判价格为1020万元人民币,交易价格公平合理。

2.贵公司认为应该解释的其他事项。

回复:

公司没有其他需要解释的事项。

公司将继续诚实守信,规范经营,按照国家法律法规、深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范经营指引》,认真及时履行信息披露义务

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